24小时咨询热线： 4006666666 安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议抉择公告
发布时间：2025-05-09 点此：104次
来历：证券日报
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-065
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
一、监事会会议举行状况
安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年10月24日上午在安建世界大厦公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议应到会监事5人，实践到会监事5人，其间监事会主席龚志酬先生以通讯方法参加。会议由监事贺磊先生掌管。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规则。
二、经与会监事书面表决，会议构成如下抉择：
（一）审议经过了《2023年第三季度陈说》。
监事会对公司编制的2023年第三季度陈说提出如下审阅定见：
1、公司2023年第三季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规和公司章程的有关规则。
2、公司2023年第三季度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司第三季度的运营管理和财政状况等事项。陈说内容实在、完好、精确，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
3、在提出本定见前，未发现参加2023年第三季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。
表决成果：5票赞同，0票对立，0票放弃，本项方案取得表决经过。
二、审议经过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的方案》，赞同将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司未运用的担保额度40,000万元和5,000万元，调剂至泾县安建基础设施出资有限公司17,000万元、安徽建工集团设备租借服务有限公司3,000万元、安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司10,000万元、安徽建工智能钢构制作集团有限公司10,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元；将对安徽建工长江制作出资有限公司未运用的其他增信办法额度10,000万元，调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司，2023年度担保总额度不变。
表决成果：5票赞同，0票对立，0票放弃，本项方案取得表决经过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司监事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-066
安徽建工集团股份有限公司
关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
重要内容提示：
●被担保人称号及金额：公司拟新增泾县安建基础设施出资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租借服务有限公司、安徽建工智能钢构制作集团有限公司、安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会赞同的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信办法10,000万元）为上述子公司供给担保或其他增信办法，未添加公司担保总额度。
●本次担保无反担保。
●本公司无对外逾期担保。
●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超越70%；公司担保总额超越公司最近一期经审计净资产的100%，敬请出资者留意相关危险。
一、担保状况概述
本公司于2023年3月28日举行第八届董事会第二十七次会议审议经过了《关于2023年度为子公司供给担保额度的方案》和《关于2023年度为部分控股子公司供给担保额度暨相关买卖的方案》，并经2022年年度股东大会赞同，赞同公司及本公司所属子公司为本公司全资子公司和控股子公司供给担保和其他增信办法总额度不超越332.34亿元人民币，占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的144.61%。详细内容详见公司2023年3月30日公告的《安徽建工关于2023年度为子公司供给担保额度的公告》（编号：2023-016）和《安徽建工关于2023年度为部分控股子公司供给担保额度暨相关买卖的公告》（编号：2023-017）。
为满意子公司事务发展需求，公司拟新增泾县安建基础设施出资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租借服务有限公司、安徽建工智能钢构制作集团有限公司、安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会赞同的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信办法10,000万元）为上述子公司供给担保或其他增信办法。详细调整状况如下：
单位：万元
本次新增被担保单位相关状况：
单位：万元
公司进行上述调整，系在公司2022年度股东大会赞同的担保总额度范围内，在相关子公司之间进行调剂，未新增公司2023年度担保总额，契合公司对外担保的相关规则。因新增被担保人未列入2022年年度股东大会审议的被担保人名录中，本次新增被担保人及调剂担保额度尚须提交公司股东大会审议。
二、新增被担保人基本状况
（一）泾县安建基础设施出资有限公司
一致社会信誉代码：91341823MA2RG8TQ1D
居处：安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与205国道交叉口向西100米
法定代表人：朱守柱
建立日期：2018年01月23日
注册资本：52,770.29万元
股东及出资份额：安徽建工集团股份有限公司出资份额100%。
运营范围：担任泾县生态文明提高基础设施PPP项目合同下的规划、出资制作及运维服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2022年12月31日，该公司总资产62,282.83万元，净资产16,461.94万元；完成理性收入2,681.56万元，净赢利549.59万元。到2023年9月30日首要财政数据（未经审计）：该公司总资产66,482.45万元，净资产16,765.30万元；完成理性收入1,683.16万元，净赢利303.35万元。
（二）安徽建工集团电子商务有限公司
一致社会信誉代码：91340100MA8Q16XN5X
居处：安徽省合肥市高新区海棠路369号安徽贝斯特实业发展有限公司A栋一层
法定代表人：陶良敬
建立日期：2023年02月14日
注册资本：5,000万元
股东及出资份额：安徽建工集团股份有限公司出资份额100%。
运营范围：第一类增值电信事务；第二类增值电信事务；互联网信息服务；食物互联网出售；修建资料出售；金属资料出售；修建装修资料出售；非金属矿及制品出售；金属矿石出售等
财政状况：该公司为2023年新设公司，无2022年度财政数据。到2023年9月30日的首要财政数据（未经审计）：该公司总资产18,413.23万元，净资产4,681.36万元；完成理性收入30,115.03万元，净赢利-325.25万元。
（三）安徽建工集团固镇房地产开发有限公司
一致社会信誉代码：91340323MA2UK89T3B
居处：安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园
法定代表人：陶成祥
建立日期：2020年03月23日
注册资本：100万元
股东及出资份额：安徽建工集团股份有限公司出资份额100%。
运营范围：房地产开发、运营、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2022年12月31日，该公司总资产65,108.18万元，净资产-145.47万元；完成净赢利-71.09万元。到2023年9月30日首要财政数据（未经审计）：该公司总资产66,919.94万元，净资产-176.12万元；完成净赢利-30.65万元。
（四）安徽建工集团设备租借服务有限公司
一致社会信誉代码：913400001489720688
居处：安徽省合肥市桃花工业园秀丽大路8号
法定代表人：徐仕军
建立日期：1996年01月16日
注册资本：194.00万元
股东及出资份额：安徽建工集团修建机械智能制作有限公司出资份额100%。
运营范围：修建机械租借、修补、保养，轿车机械配件、轿车配件出售、修补，技术服务、咨询服务，五金交电、机电设备出售，修建起重机械装置、拆开。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
财政状况：到2022年12月31日，该公司总资产8,086.05万元，净资产2,123.05万元；完成理性收入5,167.48万元，净赢利566.84万元。到2023年9月30日首要财政数据（未经审计）：该公司总资产12,065.13万元，净资产2,989.16万元；完成理性收入8,604.88万元，净赢利851.44万元。
（五）安徽建工智能钢构制作集团有限公司
一致社会信誉代码：91340100MA8QXP4GXP
居处：安徽省合肥市蜀山区长江西路88号举世金融广场B座601室
法定代表人：江仲明
建立日期：2023年08月30日
注册资本：20,000万元
股东及出资份额：安徽省公路桥梁工程有限公司出资份额40.99%；安徽建工集团股份有限公司出资份额36.015%；安徽建工制作出资集团有限公司出资份额17.245%；安徽建工制作装置集团有限公司出资份额5.75%。
运营范围：制作工程施工；修建智能化体系规划；特种设备制作；路途货品运输（不含危险货品）；查验检测服务；制作工程质量检测；金属结构制作；金属结构出售；金属加工机械制作；修建工程用机械出售等。
财政状况：该公司为近期新设公司，暂无财政数据。
（六）安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司
一致社会信誉代码：91340100MACYY5CJ0B
居处：合肥市包河区滨湖新区徽州大路4872号金融港中心B6幢103室
法定代表人：朱忠明
建立日期：2023年09月27日
注册资本：127,339.97万元
股东及出资份额：安徽建工三建集团有限公司出资份额47.60%；安徽建工集团股份有限公司出资份额20.32%；安徽水利开发有限公司出资份额15.38%；安徽建工长江制作出资有限公司出资份额：9.69%；安徽省公路桥梁工程有限公司出资份额7.01%。
运营范围：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品出产；修建智能化体系规划；制作工程施工；制作工程规划；路途货品运输；修建劳务分包；砼结构构件制作；砼结构构件出售；楼梯制作；楼梯出售；新式修建资料制作；修建砌块出售；修建砌块制作；水泥制品制作；水泥制品出售等
财政状况：该公司为近期新设公司，暂无财政数据。
三、担保协议首要内容
本次新增被担保主体及调剂担保额度未添加公司总担保额度，相关担保额度在股东大会审议经过后收效。公司将在担保产生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保事务都将严厉实行公司内部批阅程序。上述担保的金额、品种、期限等条款、条件以实践签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次新增被担保主体及调剂担保额度，系为了确保新组成公司事务拓宽及出资项目制作的需求，有利于其事务的正常展开。上述新增被担保目标均为本公司所属子公司，未添加公司担保总额度，对公司构成的危险较小。
五、董事会定见
公司于2023年10月24日举行第八届董事会第三十六次会议，审议经过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的方案》,赞同公司新增泾县安建基础设施出资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租借服务有限公司、安徽建工智能钢构制作集团有限公司、安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在2022年年度股东大会赞同的对所属子公司担保总额度范围内调剂55,000万元担保额度（含其他增信办法10,000万元）为上述子公司供给担保或其他增信办法。表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案尚须提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2022年度股东大会审议经过的公司及子公司对外担保总额度为332.34亿元（含其他增信办法102.38亿元），占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的144.61%。到2023年9月30日，公司对所属子公司供给的担保余额为277.10亿元（含其他增信办法62.555亿元），占公司2022年度经审计兼并管帐报表净资产的120.57%。
公司未对控股股东和实践操控人及其相关人供给担保。
到董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-064
安徽建工集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
一、董事会会议举行状况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2023年10月24日上午在合肥市安建世界大厦公司会议室以现场方法举行。会议应到会董事8人，实践到会董事8人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。
二、董事会会议审议状况
经与会董事书面表决，会议构成如下抉择：
（一）审议经过了《2023年第三季度陈说》。
表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃，本项方案取得表决经过。
（二）审议经过了《关于出资制作科研实验基地项目的方案》，赞同本公司子公司安徽长城置业集团有限公司和安徽贝斯特实业发展有限公司在合肥市高新区合资建立项目公司安徽长城高新工业出资发展有限公司（暂定名），注册资本20,000万元人民币，担任出资制作科研实验基地项目，方案总出资约74,573万元。
表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃，本项方案取得表决经过。
（三）审议经过了《关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的方案》，赞同将对安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司和安徽建工建材科技集团有限公司调减的担保额度40,000万元和5,000万元，调剂至泾县安建基础设施出资有限公司17,000万元、安徽建工集团电子商务有限公司5,000万元、安徽建工集团设备租借服务有限公司3,000万元、安徽建工智能钢构制作集团有限公司10,000万元、安徽建工修建工业化智能制作集团有限公司10,000万元；将对安徽建工长江制作出资有限公司调减的其他增信办法额度10,000万元，调剂至安徽建工集团固镇房地产开发有限公司，2023年度担保总额度不变。
详细内容详见《安徽建工关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的公告》（编号：2023-066）。
表决成果：8票赞同，0票对立，0票放弃，本项方案取得表决经过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-067
安徽建工集团股份有限公司
关于公司及子公司触及诉讼、裁定的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
重要内容提示：
● 案子所在的诉讼（裁定）阶段：22起案子，均尚在审理中，未作出收效判定。
● 上市公司所在的当事人位置：21起为原告，1起为被告。
● 涉案的金额：算计20.86亿元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确认对公司本期赢利或期后赢利的影响金额。
为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司对欠付工程款的制作单位提起诉讼或请求裁定，经过法令途径加大应收金钱催收力度，实在确保合法权益。到本公告发表之日，公司及子公司累计产生的严重诉讼、裁定事项涉案金额为20.86亿元，现将相关状况公告如下：
一、近期金额较大诉讼（裁定）案子状况
公司近期累计产生金额较大的诉讼（裁定）案子22项，累计金额20.86亿元，基本状况如下：
二、前期已发表案子最新发展状况
三、本次公告的诉讼、裁定对公司本期赢利或期后赢利等的影响
诉讼、裁定等办法有助于公司催收工程应收金钱，维护公司合法权益。鉴于有关诉讼、裁定事项没有结案或未实行结束，其对公司本期赢利或期后赢利的影响存在不确认性。公司将根据有关管帐原则的要求和实践状况进行相应管帐处理，并对触及严重诉讼、裁定事项的发展状况及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-068
安徽建工集团股份有限公司
2023年第三季度新签合同状况公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
2023年第三季度,安徽建工集团股份有限公司新签合同130个，新签合同金额267.07亿元。1-3季度累计新签合同418个，新签合同金额1,015.20亿元，金额同比增加6.66%。详细状况如下：
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2023年第三季度陈说
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司担任人、主管管帐关心担任人及管帐顽固担任人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。
第三季度财政报表是否经审计
□是 √否
一、 首要财政数据
(一) 首要管帐数据和财政指标
单位：元 币种：人民币
注:“本陈说期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
□适用 √不适用
(三) 首要管帐数据、财政指标产生变化的状况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表
单位：股
三、 其他提示事项
需提示出资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财政报表
(一) 审计定见类型
□适用 √不适用
(二) 财政报表
兼并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司担任人：李有贵 主管管帐关心担任人：徐亮 管帐顽固担任人：刘强
兼并赢利表
2023年1—9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：0元, 上期被兼并方完成的净赢利为： 0 元。
公司担任人：李有贵 主管管帐关心担任人：徐亮 管帐顽固担任人：刘强
兼并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司担任人：李有贵 主管管帐关心担任人：徐亮 管帐顽固担任人：刘强
2023年起初次履行新管帐原则或原则解说等触及调整初次履行当年年头的财政报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-069
安徽建工集团股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
近来，本公司控股子公司安徽水利开发有限公司、安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。详细状况公告如下：
一、蚌埠市禹会区黑虎山八里沟片区城市更新项目（一期）
中标人：安徽水利开发有限公司（牵头人）与安徽建工禹投制作工程有限公司、安徽建工生态科技股份有限公司、安徽水利环境管理工程有限公司、安徽省修建科学研究规划院联合体
项目概略：该项目坐落蚌埠市禹会区，项目内容包含项目整体投融资、规划、施工、收购等关心，制作内容包含多个子项。
中标价：20.80亿元
工期：1095日历天
二、聊城经济技术开发区引调水与供水才能提高工程EPC项目
中标人：安徽建工三建集团有限公司（牵头人）与山东新汇制作集团有限公司联合体
项目概略：该项目坐落山东省聊城经济技术开发区，项目内容包含对聊城经济技术开发区辖区内城镇级水系等河道范围内进行引调水与供水才能提高工程制作。
中标价：6.88亿元
工期：900日历天
三、安徽省广德市凤凰山水库纽带工程施工总承揽
中标人：安徽水利开发有限公司
项目概略：该项目坐落广德市，工程首要修建物包含主坝（含溢流表孔、冲沙放空孔、灌溉供水引水孔、发电引水孔）和副坝，非必须修建物包含鱼道和上坝路途及溢洪道尾水桥梁工程等。
中标价：6.75亿元
工期：36个月
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2023-063
安徽建工集团股份有限公司
2023年第四次暂时股东大会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否抉择案：无
一、 会议举行和到会状况
(一) 股东大会举行的时刻：2023年10月24日
(二) 股东大会举行的地址：合肥市安建世界大厦公司会议室
(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
本次股东大会表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议由公司董事长杨善斌先生掌管。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事8人，到会8人；
2、 公司在任监事5人，到会4人，监事会主席龚志酬先生因关心原因未能到会；
3、 公司董事会秘书、财政总监徐亮先生到会会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生、副总经理张冲先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席了会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：关于参加安庆宜秀区工业晋级及公共设施补短板等项目招标暨相关买卖的方案
审议成果：经过
表决状况：
2、 方案称号：关于减缩肥西安建壹号私募股权出资基金合伙企业（有限合伙）出资规划暨相关买卖的方案
审议成果：经过
表决状况：
(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(三) 关于方案表决的有关状况阐明
相关股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的551,638,784股股份，回避了上述两项方案的表决。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、 律师见证定论定见：
公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》规则，合法、有用；本次股东大会经过的抉择合法、有用。
本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件同时提交上海证券买卖所审阅公告。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年10月25日
